Mesajul a fost trimis. Multumesc!

După sechestrul pus pe hotelul Roman, finanțatorul FC Hunedoara are și balastiera sub sigiliu

Publicat in Adevarul, vineri 27 aprilie 2012 ·

Procurorii mehedințeni au decis să suplimenteze sechestrul asigurator pe numele lui Silvian Toma, finanțatorul FC Hunedoara. Astfel, balastiera deținută de Toma a fost pusă și ea sub sechestrul asigurator. Finanțatorul FC Hunedoara este acuzat de evaziune fiscală.

Readus în arest, după o săptămână de libertate, Silvian Toma, finanțatorul FC Hunedoara este la un pas de trimitere în judecată. Ancheta procurorilor, în dosarul evaziunii de 20 de milioane de euro. Alături de alte 33 de persoane, Silvian Toma este acuzat de sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, infracţiuni pe care le-au comis prin cele cinci societăţi comerciale tip „fantomă“, înfiinţate în localitatea Strehaia.

Povestea a început în 26 februarie, când anchetatorii au făcut 30 de percheziţii domiciliare - 13 în localitatea Strehaia, nouă în judeţul Hunedoara, patru în municipiul Cluj, trei în municipiul Timişoara şi una în judetul Argeş - la membrii unui grup infracţional suspectaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unui comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Liderii grupării, Mihai Gheorghe si Mihai Ion, au identificat 50 de societăţi comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri şi în înţelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operaţiuni comerciale fictive, de livrare de mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat, se mai arăta în comunicatul DIICOT.

În acest scop, membrii grupării au înfiinţat cinci societăţi comerciale tip "fantomă", cu sediul în localitatea Strehaia, "acestea acumulând debite substanţiale către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit, datorat urmare a activităţii infracţionale", a pecizat

Articolul in Adevarul >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Un barbat inarmat tine mai multe persoane ostatice intr-un autobuz - VIDEO

Buna Ziua Iasi acum 36 minute
Un barbat inarmat tinea marti ostatici cel putin 16 pasageri ai unui autobuz, pe un pod, la Rio de Janeiro, au declarat surse oficiale pentru AFP. Numarul persoanelor retinute a fost de cel putin 22 la inceputul luarii de ostatici, catre ora locala

Primăria Capitalei a decis să înceapă ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în București

Cancan acum 5 ore
De luni, 26 august, Primăria Capitalei va începe ridicarea mașinilor parcate neregulamentar pe străzile orașului, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentanți ai Poliției Locale București. Ridicarea, transportul și depozitarea unui Logan (pe o zi) aj

Alpinistul Torok Zsolt, decorat post-mortem de Klaus Iohannis

Realitatea acum 2 ore
Cunoscutul alpinist Torok Zsolt a fost decorat, marți, post-mortem decătre președintele României, Klaus Iohannis, cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler, a anunțat, Președinția, potrivit realitateadearad.net.

Donald Trump, bunic a zecea oară. Mesajul emoţionant pe care l-a scris fiul preşedintelui

Gandul acum 26 minute
Preşedintele american Donald Trump a devenit bunic pentru a zecea oară, după ce Lara Trump, soţia fiului său Eric, a născut o fetiţă, potrivit france24.com.

Mai putin de jumatate dintre romanii plecati ar vrea sa se intoarca in tara. Sunt descurajati de coruptie si politicieni

Ziua News acum 18 minute
Procentul romanilor stabiliti peste hotare care isi doresc sa se intoarca in tara a ajuns sub 50% si este in scadere fata de acum doi ani, potrivit datelor unui sondaj realizat de Open-I Research la comanda RePatriot, o platforma care le ofera diasp

Un ONG anunta ca autorizatia de construire pentru ”ciotul” de 4,5 km al autostrazii A3 nu mai este valabila/ Reactia CNAIR

Ziua News acum 30 minute
Asociaţia Pro Infrastructură anunţă, marţi, pe Facebook, că autorizaţia de construire pentru porţiunea de 4,5 km a Autostrăzii 3 dintre Aeroportul Transilvania (Ungheni) şi sud-vestul oraşului Târgu Mureş (plus drum legătură conexiune cu zona Promen

Rasturnare de situatie in cazul crimelor de la Caracal. Ce au decis medicii legisti de la INML

Ziua News acum 18 minute
dinca alexandra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Medicii legisti de la INML au anuntat ca vor relua testele ADN facute

Mașina inghițita de asfalt intr-o intersecție din sectorul 6 al Capitalei

Ziua News acum o ora
O mașină a fost ”înghițită” de crater, într-o intersecție din zona Gorjului, sectorul 6 al Capitalei. Din fericire, nu este nicio persoană rănită. Citește mai departe...

Cazul Caracal | INML anunţă că analizele ADN continuă, chiar dacă oasele sunt în stare avansată de degradare

Gandul acum 2 ore
Directorul INML, George Curcă, anunţă că rapoartele transmise DIICOT în cazul Caracal sunt preliminare deoarece expertiza continuă pe rămăşiţele identificate şi subliniază că toate oasele sunt în curs de reanalizare, chiar dacă sunt în stare avansat

O mașină a fost spulberată de tren în Cluj: o persoană încarcerată

Realitatea acum 39 minute
Un grav accident a avut loc în Cluj: un autoturism ajuns pe calea ferată a fost spulberat de un tren Regio.

Vremea

București
acum

32°
mar.

25°/33°
mie.

22°/35°
joi

24°/34°
vin.

23°/34°
Iasi
acum

32°
mar.

20°/32°
mie.

18°/33°
joi

18°/27°
vin.

16°/30°
Constanta
acum

28°
mar.

18°/28°
mie.

20°/34°
joi

22°/34°
vin.

20°/34°
Cluj-Napoca
acum

31°
mar.

22°/31°
mie.

17°/30°
joi

17°/30°
vin.

17°/30°
Timisoara
acum

34°
mar.

25°/34°
mie.

22°/35°
joi

19°/32°
vin.

18°/34°

Editoriale