Mesajul a fost trimis. Multumesc!

După sechestrul pus pe hotelul Roman, finanțatorul FC Hunedoara are și balastiera sub sigiliu

Publicat in Adevarul, vineri 27 aprilie 2012 ·

Procurorii mehedințeni au decis să suplimenteze sechestrul asigurator pe numele lui Silvian Toma, finanțatorul FC Hunedoara. Astfel, balastiera deținută de Toma a fost pusă și ea sub sechestrul asigurator. Finanțatorul FC Hunedoara este acuzat de evaziune fiscală.

Readus în arest, după o săptămână de libertate, Silvian Toma, finanțatorul FC Hunedoara este la un pas de trimitere în judecată. Ancheta procurorilor, în dosarul evaziunii de 20 de milioane de euro. Alături de alte 33 de persoane, Silvian Toma este acuzat de sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, infracţiuni pe care le-au comis prin cele cinci societăţi comerciale tip „fantomă“, înfiinţate în localitatea Strehaia.

Povestea a început în 26 februarie, când anchetatorii au făcut 30 de percheziţii domiciliare - 13 în localitatea Strehaia, nouă în judeţul Hunedoara, patru în municipiul Cluj, trei în municipiul Timişoara şi una în judetul Argeş - la membrii unui grup infracţional suspectaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unui comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Liderii grupării, Mihai Gheorghe si Mihai Ion, au identificat 50 de societăţi comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri şi în înţelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operaţiuni comerciale fictive, de livrare de mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat, se mai arăta în comunicatul DIICOT.

În acest scop, membrii grupării au înfiinţat cinci societăţi comerciale tip "fantomă", cu sediul în localitatea Strehaia, "acestea acumulând debite substanţiale către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit, datorat urmare a activităţii infracţionale", a pecizat

Articolul in Adevarul >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Leul se apropie de minimul istoric. BNR cotează miercuri euro la 4,7794 lei

Cancan acum 11 ore
Leul s-a apropiat miercuri de minimul istoric în raport cu moneda unică europeană, un euro fiind cotat de către Banca Națională a României la 4,7794 lei. Cel mai mare slab nivel pentru un euro a fost anunțat de BNR în 21 noiembrie, de 4,7808 lei. În

Grădinița din Constanța unde s-a confirmat un caz de meningită virală

Ziua Constanta acum 11 ore
Astăzi, s-a confirmat oficial un caz de meningită virală la Grădinița cu program prelungit nr. 8 din Constanța. Conducerea a afișat la intrarea în unitate următorul mesaj: „În grădiniță este un caz de meningită virală, internat la Spitalul Clinic

Au ramas fara decorații! Lista completa de unde nu lipsesc Adrian Nastase, Miron Mitrea, Adrian Severin și Dan Voiculescu

Ziua News acum 7 ore
Președintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretele privind retragerea decorațiilor acordate unor persoane care au fost condamnate, printre care Adrian Năstase, Miron Mitrea, Adrian Severin, Dan Voiculescu, Emilian Cuteanu și Gheorghe Mencinicop

Marian Preda este noul rector al Universității din București (surse)

HotNews acum 5 ore
Profesorul Marian Preda este noul rector al Universității din București. După numărarea voturilor în al doilea tur de scrutin, Marian Preda a obținut 637 din cele 1.103 voturi de exprimate, ceea ce înseamnă 57%, au declarat pentru HotNews.ro surse u

Savant: Imbatranirea oamenilor va putea fi reversibila in mai putin de 20 de ani

Ziua News acum o ora
Un recunoscut profesor şi cercetător de la Harvard Medical School crede că îmbătrânirea oamenilor va putea fi reversibilă în mai puţin de 20 de ani, a declarat acesta într-un interviu acordat postului american CBS News.

Un fost procuror din Craiova, căutat pentru 29 de infracțiuni, prins la Iași

HotNews acum 5 ore
Un fost procuror, pe numele căruia era emis un mandat de arestare în lipsă pentru mai multe fapte de abuz în serviciu, delapidare și înșelăciune, a fost prins, miercuri, la Iași. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, acesta este audiat la s

Parlamentul European va adopta o rezoluție despre Revoluția din România / Siegfried Mureșan: „La 30 de ani de la Revoluție, oamenii au dreptul să afle adevărul”

HotNews acum 5 ore
​Parlamentul European va adopta săptămâna viitoare o rezoluție despre Revoluția din România, a anunțat pe Facebook europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. ​ „Vă anunț că Parlamentul European va adopta săptămâna viitoare pentru prima oară o rezoluți

Alegeri anticipate in Marea Britanie. Scrutinul este decisiv pentru Brexit

Ziare.com acum 2 ore
Premierul conservator in exercitiu Boris Johnson si adversarul sau laburist Jeremy Corbyn si-au jucat miercuri, cu cateva ore inaintea unui scrutin crucial in privinta Brexitului, ultimele carti in vederea obtinerii victoriei in aceste alegeri legis

Cod galben de viscol şi ninsori puternice, în zona montană înaltă, de miercuri noapte până vineri dimineaţă

Cancan acum 11 ore
Meteorologii au emis, miercuri, o avertizarea cod galben de viscol şi ninsori puternice, valabilă din noaptea de miercuri spre joi, de la ora 2.00, până vineri dimineaţă. Vântul va sufla cu peste 80 de kilometri la oră, iar stratul de zăpadă va fi c

Este vremea ei: Greta Thunberg a fost aleasa persoana anului 2019 de revista Time și bate un record

Ziua News acum 2 ore
Greta Thunberg a fost desemnată persoana anului 2019 pentru revista Time, fiind cea mai tânără personalitate remarcată pe coperta cunoscutei publicații, notează NBC. Activista pentru mediu Greta Thunberg, în vârstă de 16 ani, a devenit cea mai tânăr

Vremea

București
acum

joi

5°/8°
vin.

7°/10°
sâm.

6°/11°
dum.

6°/11°
Iasi
acum

joi

2°/6°
vin.

2°/6°
sâm.

6°/9°
dum.

4°/9°
Constanta
acum

joi

8°/12°
vin.

9°/12°
sâm.

9°/14°
dum.

8°/13°
Cluj-Napoca
acum

joi

0°/6°
vin.

1°/7°
sâm.

1°/7°
dum.

2°/7°
Timisoara
acum

joi

2°/8°
vin.

5°/11°
sâm.

4°/8°
dum.

3°/9°

Editoriale