Familiile Plahotniuc, Ţopa, Ţurcanu, Vrabie, Platon şi Voronin trag sforile în sistemul bancar.
În momentul când iau un credit sau depun pe cont o sumă de bani la o bancă, puţini îşi dau seama că într-un fel sau altul contribuie la prosperitatea unui grup restrâns de persoane. Mai precis a unor familii, care au ajuns să controleze direct sau din spate cele mai importante instituţii financiare ale ţării.
Cel mai des, acestea nu o fac deschis şi se ascund frecvent după paravanul unor firme înregistrate pe insule exotice, paradisuri fiscale sau a unor acţionari nominali. Lipsa de transparenţă a făcut posibilă realizarea unor atacuri de tip raider asupra proprietarilor de acţiuni la bănci.
Banca Naţională vrea transparenţă
Banca Naţională a Moldovei (BNM) a elaborat şi un proiect de modificare a legislaţiei ce ar impune un grad sporit de transparenţă în acţionariatul băncilor comerciale.
Totuşi, chiar şi în condiţiile actuale se poate afla cine sunt proprietarii băncilor. „Adevărul Moldova" a documentat, în urma atacurilor raider (preluări frauduloase de acţiuni), cine sunt familiile şi firmele care controlează sectorul bancar moldovenesc şi a aflat că printre cei care deţin acţiuni la bănci cunoscute din Republica Moldova se află: Vlad Plahotniuc, Vicor Ţopa, Trofim şi Natalia Vrabie, Victor Ţurcanu, Valerian Mîrzac, Veaceslav Platon, familia fostului preşedinte Vladimir Voronin, Vladimir Suetnov, Mariana Zisi etc.
Câteva familii dispută Victoriabank
Cu siguranţă că cel mai titrat nume este cel al lui Vlad Plahotniuc, care, potrivit datelor difuzate de Viorel şi Victor Ţopa, ar controla printr-o reţea de firme peste o treime din pachetul de acţiuni al Victoriabank, a doua bancă din ţară ca mărime. „În urma atacurilor raider, a fost preluat fraudulos pachetul de 35% din acţiunile Victoriabank, deţinut în comun cu partenerul
