Una dintre persoanele acuzate de un prejudiciu adus statului de peste 130 de milioane de lei, in dosarul Rafo, a fost prinsa de politisti, in Bucuresti, la patru ani, dupa ce a fost data in urmarire, transmite Mediafax.
Potrivit unor surse judiciare, Marius Turica, in varsta de 31 de ani, a fost depistat de ofiteri ai Serviciului Urmariri, din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
Barbatul era urmarit la nivel national, din anul 2005, sustragandu-se arestarii preventive, pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, asociere in vederea savarsirii de infractiuni si spalare de bani.
El a fost prezentat Curtii de Apel Bucuresti, care a confirmat mandatul de arestare preventiva emis la 31 martie 2005 si a dispus incarcerarea acestuia.
Marius Turica este acuzat alaturi de alte persoane de un prejudiciu adus statului de peste 135.000.000 de lei, prin realizarea de tranzactii ilicite.
Gheorghita Iancu, Marius Turica, Silviu Neacsu, Akaroglu Cuneyt, Elenkalan Hayrettin si Basaran Kadri Mazhar sunt acuzati de evaziune fiscala, asociere in vederea savarsirii de infractiuni si spalare de bani, ei fiind arestati in lipsa, la cererea procurorilor.
Acuzatiile in acest dosar au fost formulate in baza concluziilor din procesul-verbal intocmit de Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Ministerul Finantelor Publice. Potrivit acestui act, Kadri Mazhar Basaran, Margarit Constantin si Octavian Iancu (administratori la firmei VGB Impex SRL, in 2000-2004), impreuna cu Alexandru Marian Iancu (coordonator la nivelul acestei societati) au prejudiciat bugetul de stat prin neplata impozitului pe profit de 806,2 miliarde lei si prin TVA nelegal dedus de 550, 3 miliarde, rezultind un prejudiciu total de 1.356,5 miliarde de lei.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crimin
