Potrivit unei note publicate de jurnal.md, acţiunile deţinute de cei doi oameni de afaceri la una dintre cele mai mari bănci din Republica Moldova au fost preluate fraudulos prin intermediul unor firme ofshore de Vlad Plahotniuc, prim-vicepreşedintele Parlamentului.

Potrivit unui document făcut public de Jurnal TV, prim-vicepreşedintele Parlamentului a fost citat anul trecut de o instanţă din Cipru pentru a dea explicaţii pe marginea unor tranzacţii cu 4,16% din acţiunile băncii Victoriabank, ce figurau anul trecut pe numele firmei Tomdal Limited şi care din martie 2012, în baza unei ordonanţe judecătoreşti, au fost transmise firmei ruseşti Ţik Invest.

Tot acolo se afirmă că cele 4,16% de acţiuni aparţineau oamenilor de afaceri Victor şi Viorel Țopa şi făceau parte din pachetul de 35% deținut în comun de cei doi parteneri de afaceri.

Printre acţionari băncilor moldoveneşti ar putea fi şi criminali

Plahotniuc, încă un dosar penal, în Cipru? „Este o campanie murdară împotriva mea", spune politicianul afacerist

Vlad Plahotniuc, demascat la Londra şi anchetat la Chişinău?

Milionarul Viorel Ţopa, primul fost şef de bancă din Republica Moldova osândit la închisoare

Omul de afaceri Victor Ţopa CONDAMNAT la 10 ani de închisoare pentru şantaj şi este dat în urmărire generală

Victor Țopa cere azil politic în UE și-și caută dreptatea la CEDO