Fiscul ieşean a formulat, de la începutul anului, peste 90 de plângeri penale împotriva unor administratori bănuiţi de evaziune fiscală. În total, administratorii evazionişti au adus un prejudiciu bugetului de stat de peste 55 milioane lei, însă responsabile de realizarea a circa 80% din prejudiciu sunt primelor cinci firme care s-au ales cu plângere penală.

Cel mai mare prejudiciu a fost creat de o firmă care are ca obiect de activitate „intermedieri în comerţul cu produse diverse”. Inspectorii fiscali au stabilit obligaţii suplimentare de 19,2 milioane lei, din care la TVA s-a stabilit o diferenţă suplimentară de circa 11 milioane lei, deoarece s-au înregistrat livrări triunghiulare intracomunitare către un beneficiar stabilit în alt stat membru care nu deţine un cod valabil de TVA. Pe locul secund după cuantumul prejudiciului adus statului se situează, cu obligaţii suplimentare de 10,4 milioane lei, o firmă care se ocupă de comerţul cu autoturisme şi autovehicule uşoare, sub 3,5 tone. Societatea a dedus eronat TVA pentru diverse achiziţii de pe facturi emise de furnizori inactivi sau radiaţi. Podiumul marilor evazionişti din anul 2013 este completat de o societate ieşeană care se ocupă cu fabricarea de piese şi alte accesorii pentru autovehicule şi motoare pentru autovehicule, cu un prejudiciu de 7,8 milioane lei. Societatea a solicitat rambursarea TVA în sumă de 9,2 milioane lei, iar inspectorii au respins la rambursare 7,8 milioane lei, reprezentând sume nedeductibile privind diverse achiziţii care nu sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor taxabile. „Menţiunile” în acest top au fost primite de o altă societate care se ocupă de comercializarea autovehiculelor uşoare, cu un prejudiciu de 5,6 milioane lei, şi de o firmă de pază, cu 4,1 milioane lei. Prima societate nu a declarat vânzări de autoturisme, fapt rezultat din depunerea deconturilor,