Zece percheziţii au avut loc în judeţele Buzău, Ilfov, Botoşani şi în municipiul Bucureşti la mai mulţi suspecţi de evaziune fiscală. Poliţiştii au destructurat un grup infracţional care exporta miez de nucă fără documete legale şi au realizat un profit de aproape patru milioane de euro. Sursa: Irina Marinescu
UPDATE. În urma celor zece percheziţii efectuate azi dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Buzău, cu sprijinul de specialitate al ofiţerilor D.I.P.I., au reuşit destructurarea unui grup infracţional organizat constituit din nouă membri, dintre care şase domiciliaţi în judeţul Buzău, iar ceilalţi trei pe raza judeţelor Botoşani, Ilfov şi a municipiului Bucureşti.
Cei nouă sunt suspectaţi că, în perioada 2012 – 2013, au desfăşurat activităţi de achiziţie, prelucrare şi comercializare a unor cantităţi importante de nucă şi miez de nucă, fără a înregistra şi fără a declara organelor fiscale veniturile obţinute, sustrăgându-se, astfel, de la plata impozitelor şi taxelor datorate către bugetul statului.
Valoarea veniturilor neînregistrate a fost estimată la 16.823.000 de lei - aproximativ 3,8 milioane de euro.
De asemenea, membrii grupării mai sunt suspectaţi că au comercializat mărfurile prin folosirea unor documente de provenienţă fictive (borderouri de achiziţie, avize de însoţire a mărfurilor în numele unor societăţi tip fantomă sau fără activitate). Operaţiuniile au fost urmate de exportul mărfii în ţările arabe, prin folosirea unor documente în care ar fi fost menţionate valori mai mici decât preţul de achiziţie, diferenţa de bani fiind încasată în conturi personale.
Împotriva suspecţilor a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune, fals material în înscrisuri sub semnătură privată, folosirea de mai mult de 5 mun