O parte din banii fostei societăţi de stat Rodipet au ajuns într-o firmă-fantomă, suspectată de finanţarea unor grupuri de crimă organizată de origine arabă. La această concluzie au ajuns procurorii care anchetează implicarea afaceris-tului Said Baaklini în dosarul prăbuşirii Rodipet.

Libanezul Said Baaklini a intrat din nou pe mâinile procurorilor români. El a fost pus sub acuzare săptămâna trecută de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism pentru complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani în dosarul Rodipet, în care sunt anchetaţi, pentru aceleaşi fapte, membrii unui grup infracţional organizat condus de Hassan Awdi. Prejudiciul total făcut de toţi cei anchetaţi se ridică la 30 milioane de euro.

În cazul lui Baaklini, procurorii spun că prin firma acestuia, Libarom Agri, s-au scurs câteva milioane de euro din Rodipet printr-o serie de tranzacţii fictive din perioada 2004-2007, scopul fiind „evidenţierea în actele contabile a unor cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale, diminuându-se astfel obligaţiile fiscale către stat". Practic, Libarom a încheiat 14 contracte cu SC Supremo (fosta Rodipet - n.r.), în urma cărora a primit câteva milioane de euro. Said Baaklini nu a putut prezenta procurorilor DIICOT documente justificative pentru sumele de bani primite de la fosta Rodipet.

Tranzacţia-surpriză

Unul din cele mai interesante contracte este cel încheiat pe 27 decembrie 2005 între Libarom Agri S.R.L., reprezentată de către director general Said Baaklini, în calitate de prestator, şi S.C. Terasanta S.R.L. reprezentată de către director general Khalil Bolbol, în calitate de beneficiar. Este vorba de un contract de prestări servicii, având ca obiect activităţi de încărcare, descărcare, stivuire măfuri, realizate cu motostivuitoarele prestatorului pentru suma de 1.032.000