Tribunalul Bucuresti a emis mandate de arestare preventiva pentru 29 de zile pe numele a 19 membri ai gruparii evazioniste, printre acestia aflandu-se ginerele senatorului Cezar Magureanu, Sorin Gazdac, si Octavian Grecu zis Butoane, anunta Agerpres. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti. In cazul celorlalte 20 de persoane implicate in acest dosar, instanta nu a luat inca o decizie. Procurorii DIICOT au emis 39 de ordonante de retinere pe numele membrilor grupului infractional organizat care a creat un circuit evazionist complex, cu prejudiciu de peste 40 milioane euro anual, au declarat surse judiciare.
Persoanele retinute au fost duse la Tribunalul Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva. Printre persoanele retinute se afla directorul de achizitii din cadrul ANAF, Dan Stroe, ginerele senatorului Cezar Magureanu, Sorin Gazdac, Octavian Grecu, zis 'Butoane', si omul de afaceri de origine libaneza Nicole Saikaly.
In cadrul perchezitiilor, la domiciliul lui Dan Stroe au fost gasiti 600.000 de euro, iar la cel al lui Octavian Grecu (zis Butoane), 50.000 de euro, si au fost confiscate mai multe masini de lux ale membrilor gruparii.
Potrivit DIICOT, procurorii de la crima organizata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul IGPR - DCCO si IGPF au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat cu legaturi transfrontaliere, specializat in obtinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derularii unor operatiuni de import sau achizitii / livrari intracomunitare de bunuri, neinregistrarea in documentele contabile a operatiunilor realizate si / sau inregistrarea de operatiuni nereale, in scopul obtinerii rambursarii ilegale de TVA.
In acest scop, au fost efectuate 256 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Giurgiu,
