Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu, încarcerat deja în urma unei condamnări de un an pentru şantaj, a fost audiat ieri la Parchet cu ocazia extinderii cercetărilor în dosarul FNI şi pentru infracţiunea de spălare de bani. În acest dosarul FNI, Vîntu are deja calitatea de inculpat încă din luna mai. Procurorii au extins cercetările pentru spălare de bani deoarece din probele administrate s-ar fi stabilit că Vîntu a supus procesului de spălare a banilor, pe lângă sumele reţinute în stadiul iniţial - respectiv peste 700.000 lei provenită din infracţiunea de delapidare şi peste 9,6 milioane lei provenită din infracţiunea de înşelăciune -, suma de peste 130.000 de lei provenită tot din faptele comise, respectiv sumele de 278.034 de dolari şi 786.060 de euro, provenite din chirii.

În mai 2012, procurorii Parchetului instanţei supreme au început urmărirea penală în cazul lui Vîntu, în dosarul privind prăbuşirea Fondului Naţional de Investiţii, fiind acuzat de spălare de bani şi instigare la delapidare.

Cercetările efectuate au stabilit că Sorin Ovidiu Vîntu a supus procesului de spălare a banilor suma de peste 700.000 de lei proveniţi din infracţiunea de delapidare şi peste 9,6 milioane de lei proveniţi din infracţiunea de înşelăciune, adică peste 5,4 milioane de dolari la data prăbuşirii FNI.

„Învinuitul Vîntu Sorin Ovidiu l-a determinat pe Nicolae Popa să comită infracţiunea de delapidare săvârşită în dauna Fondului Naţional de Investiţii, pentru care autorul a şi fost condamnat la pedeapsa de 15 ani închisoare printr-o hotărâre rămasă definitivă, în a cărei executare se află în prezent. Totodată, învinuitul Vîntu Sorin Ovidiu i-a înlesnit lui Nicolae Popa săvârşirea infracţiunii de delapidare prin promisiunile de a-l ajuta să nu fie tras la răspundere penală şi să nu execute pedeapsa, precum şi de a tăinui sumele de bani obţinute", arată procur