Treizeci de persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani vor fi duse la audieri la sediul DIICOT din Târgu Jiu, în urma percheziţiilor care au avut loc miercuri dimineaţă, spun reprezentanţii DIICOT, precizând că prejudiciul în acest caz este de aproximativ două milioane de euro.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de DIICOT, 27 de percheziţii au avut loc, miercuri, în judeţele Gorj (24), Hunedoara (2) şi Mehedinţi (1), la locuinţele unor persoane suspectate de comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile unor societăţi comerciale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Acţiunea a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat constituit din 25 de persoane, care sunt suspectate că în perioada 2010-2011 au emis facturi fictive, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, pentru justificarea unor operaţiuni cu materiale feroase şi neferoase, banii fiind însuşiţi de acestea.

Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 2.000.000 de euro.

Potrivit DIICOT, la finalizarea acţiunii 30 de persoane urmează să fie audiate la sediul DIICOT - Biroul Teritorial Gorj. Suspecţii sunt cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Şeful DIICOT din Târgu Jiu, Vasile Popescu, care coordonează ancheta, a declarat corespondentului MEDIAFAX ca în urma percheziţiilor au fost confiscate mari cantităţi de aur, iar peste 20 de maşini au fost puse sub sechestru.

La ora transmiterii acestei ştiri, la Târgu Jiu percheziţiile se încheiaseră.

La Târgu Jiu, percheziţiile au avut loc în cartierul Meteor. Una dintre locuinţele la care au descins anchetatorii este cea a fostului candidat la Preşedinţie Constantin Ninel Potârcă.

Potârcă declara corespondentului