Alte 13 persoane suspectate că au dat bani cu camătă, care erau recuperaţi ulterior din credite bancare obţinute cu acte falsificate, în dosarul cu prejudiciu de 15 milioane de euro, au fost reţinute, numărul suspecţilor reţinuţi în acest caz ridicându-se la 18, relatează MEDIAFAX.
Potrivit anchetatorilor, iniţial au fost emise cinci ordonanţe de reţinere, iar până la sfârşitul audierilor, care au avut loc în noaptea de duminică spre luni, alte 13 persoane au fost reţinute.
La sediul DIICOT Călăraşi, unde timp de aproape 20 de ore au avut loc audierile, s-au adunat zeci de rude ale suspecţilor, dar nu au fost înregistrate incidente.
În prezent, cei 18 suspecţi pe numele cărora au fost emise ordonanţe de reţinere se află în arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, iar în cursul zilei de luni urmează să fie prezentate magistraţilor Tribunalului Călăraşi, cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile. Suspecţii sunt acuzaţi de sprijinirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Călăraşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate (SCCO) Călăraşi, au făcut, duminică, 80 de percheziţii în localitatea Sinteşti, din Ilfov, în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Giurgiu şi Ialomiţa, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în obţinerea unor beneficii financiare substanţiale, prin săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.
DIICOT anunţa că în acest dosar, cu un prejudiciu evaluat la peste 15 milioane de euro, sunt cercetate 38 de persoane suspectate că au dat bani cu cam
