JPMorgan, Bank of America şi alte câteva bănci din SUA sunt vizate de o anchetă privind circuitele de spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, citaţi de New York Times, banii ar putea fi folosiţi pentru a finanţa traficul de droguri şi chiar activităţi teroriste. “Autorităţile federale şi locale au deschis o anchetă asupra unora dintre cele mai importante bănci americane privind transferurile de bani lichizi (…) care ar fi permis traficanţilor de droguri şi teroriştilor să-şi spele banii murdari”, conform cotidianului american, transmite Agerpres.
Reprezentanţii JPMorgan şi ai Bank of America nu au dorit să comenteze pe marginea acestor informaţii. Banca JPMorgan a fost deja în centrul unei anchete în 2011 pentru că ar fi încălcat regimul de sancţiuni economice impus de SUA unor ţări precum Cuba şi Iran.
JPMorgan, Bank of America şi alte câteva bănci din SUA sunt vizate de o anchetă privind circuitele de spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, citaţi de New York Times, banii ar putea fi folosiţi pentru a finanţa traficul de droguri şi chiar activităţi teroriste. “Autorităţile federale şi locale au deschis o anchetă asupra unora dintre cele mai importante bănci americane privind transferurile de bani lichizi (…) care ar fi permis traficanţilor de droguri şi teroriştilor să-şi spele banii murdari”, conform cotidianului american, transmite Agerpres.
Reprezentanţii JPMorgan şi ai Bank of America nu au dorit să comenteze pe marginea acestor informaţii. Banca JPMorgan a fost deja în centrul unei anchete în 2011 pentru că ar fi încălcat regimul de sancţiuni economice impus de SUA unor ţări precum Cuba şi Iran.