146 de infracţiuni au fost constatate de poliţiştii de investigare a fraudelor, în ultimele două zile, în urma controalelor efectuate la peste 1.000 de centre comerciale en-gross. Au fost indisponibilizate şi confiscate bunuri în valoare de aproape 600.000 de lei.
În zilele de 10 şi 11 august a.c., Direcţia de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R. a organizat o acţiune la nivel naţional pentru combaterea evaziunii fiscale şi a celorlalte ilegalităţi care se comit în centrele comerciale en-gross.
Astfel, peste 700 de poliţişti de investigare a fraudelor împreună cu aproape 330 de comisari ai Gărzii Financiare şi inspectori I.T.M. au verificat peste 1.000 de centre comerciale cu vânzare en-gross.
În cele două zile ale acţiuni, poliţiştii au constatat 146 de infracţiuni pentru care sunt cercetate 132 de persoane. Totodată, echipele de control au constatat peste 600 de abateri de la normele legale aplicabile acestui domeniu, peste 300 din cazuri reprezentând încălcării ale Legii 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
De asemenea, pentru continuarea cercetărilor, au fost indisponibilizate şi confiscate bunuri în valoare de aproape 600.000 de lei.
În 69 de cazuri, sunt efectuate verificări referitoare la legalitatea angajării persoanelor identificate la punctele comerciale.
* * *
Din cazuistica întâlnită de poliţişti, menţionăm neevidenţierea tuturor vânzărilor efectuate, lipsa documentelor legale de achiziţie pentru marfă, nemenţionarea, în cazul achiziţiilor intracomunitare, în factura externă a tuturor mărfurilor, sau achiziţii intracomunitare efectuate în numele unor societăţi de tip „fantomă”.
*** În urma verificărilor efectuate la o societate din judeţul Alba s-a constatat că aceasta avea evidenţiate în contabilitate mărfuri în valoare de 2.138.420 lei, iar în urma invent