Patru membri ai grupării infracţionale acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani şi care a produs un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane de euro au fost arestaţi preventiv, luni noapte, mandatele de arestare fiind emise după expirarea ordonanţelor de reţinere, relatează Mediafax.
Şedinţa de judecată în cazul celor 17 persoane pentru care DIICOT a propus arestarea preventivă s-a încheiat în jurul orelor 01.00, după ce ordonanţele emise duminică seara expiraseră, astfel că rromii din Strehaia au părăsit Tribunalului Mehedinţi înainte de emiterea sentinţelor.
Mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile au fost emise pentru Mihai Gheorghe, Mihai Florin, Cornel Jianu şi Măndoiu Petre, din Strehaia, niciunul nefiind în sală în momentul anunţării deciziei.
Restul membrilor grupării sunt cercetaţi în libertate, printre aceştia aflându-se şi finanţatorul FC Hunedoara, Silvian Toma, care a fost pus în libertate luni seară.
La ieşirea de la Tribunalul Mehedinţi, Silvian Toma a declarat că acuzaţiile care i s-au adus în dosar sunt nefondate.
Anchetatorii au făcut, duminică, 30 de percheziţii domiciliare - 13 în localitatea Strehaia, nouă în judeţul Hunedoara, patru în municipiul Cluj, trei în municipiul Timişoara şi una în judetul Argeş - la membrii unui grup infracţional suspectaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unui comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Liderii grupării, Mihai Gheorghe si Mihai Ion, au identificat 50 de societăţi comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri şi în înţelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operaţiuni comerciale fictive, de livrare de mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor şi impozitelor