Suspecţii sunt acuzaţi de constituire a unui grup infracţional, înşelăciune şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Procurorii DIICOT au audiat 30 de persoane din grupul de 63 ridicaţi marţi de mascaţi. Alte 30 de persoane, printre care un cadru militar şi angajaţi la diverse filiale de bănci care ar fi sprijinit grupul infracţional, vor fi audiaţi în următoarele zile.
În urma celor 33 de percheziţii de marţi dimineaţă, la care au luat parte 106 poliţişti şi 30 de jandarmi, au fost ridicate două puşti cu aer comprimat, un pistol cu gaze, unul cu aer comprimat, 23 000 lei şi 7.755 euro, înscrisuri falsificate, medii de stocare, televizoare LCD, şi obiecte de mobilier. 30 de suspecţi, printre care persoane cunoscute ca făcând parte din lumea interlopă braşoveană, au fost conduşi la audieri. „Sunt reţinute 10 persoane de către Parchetul DIICOT, şi astăzi (n. red – ieri) sunt prezentate pentru a se emite mandate de arestare pe o perioadă de 29 de zile de către Tribunalul municipiului Braşov. Discutăm de nişte persoane care au întocmit nişte documente care au fost cât de cât credibile, cu care au putut să obţină asemenea sume de bani din sistemul bancar, deci înseamnă că aceştia erau specializaţi” a precizat comisar şef Gabriel Florescu, şef BCCO Braşov.
Reţeaua era constituită în mod piramidal - fiecare membru al reţelei avea sarcini concrete, iar supremaţia era deţinută de două femei, care şi falsificau documentele. „În principal modul de operare era acela de-a falsifica documentele pentru obţinerea creditului bancar. Printre acestea se aflau anumite documente ridicate în alb de la bancă, în speţă acele documente ce trebuiau completate de angajator, erau completate în fals şi ştampilate în fals. Au fost găsite, de asemenea, ştampile false ale unor societăţi comerciale”, a