Ofiţerii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au reuşit să destructureze un grup de doljeni care, între anii 2007-2009, au adus un prejudiciu bugetului de stat în valoare de peste cinci milioane de lei (peste 50 de miliarde de lei vechi) prin operaţiuni fictive cu cereale între mai multe firme administrate de ei.
Reprezentanţii IPJ Dolj au comunicat că, pe 8 octombrie, ofiţerii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor şi Poliţiei Segarcea au obţinut informaţii despre un grup de persoane care a emis mai multe facturi fiscale fictive privind livrarea de cereale către diverse societăţi comerciale de pe raza judeţului Dolj. În urma verificărilor, oamenii legii i-au identificat pe Cristian Burcă, de 27 de ani, Cătălin Florea, de 24 de ani, şi Ionuţ Staicu, de 20 de ani, toţi din Craiova. Aceştia, în perioada 2007-2009, în calitate de administratori la patru societăţi comerciale, au emis mai multe facturi fiscale fictive privind livrarea de cereale către diverse societăţi comerciale fără a trece în contabilitate tranzacţiile respective. S-a constatat că firmele administrate de cei trei craioveni nu au plătit către bugetul de stat aproximativ 3.000.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA. În baza probatoriului administrat de poliţişti, pe 8 octombrie, Judecătoria Segarcea a emis pe numele lui Burcă şi Florea mandate de arestare preventivă pentru 15 zile, iar pe numele lui Staicu - pentru 30 de zile, reţinându-se în sarcina acestora săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Prejudiciul depăşeşte cinci milioane de lei
Reprezentanţii IPJ Dolj au precizat că, luni, au fost încheiate cercetările în acest caz, fiind identificate toate persoanele implicate în „afacerea“ cu cereale. Ofiţerii de la Investigare a Fraudelor au stabilit că, în perioada 2007 – 2009, Nicolae S., de 52 de ani, din Castranova, admini
