Garda Financiară Arad a sesizat DNA după ce a constatat că doi fraţi din oraşul Pâncota ar fi organizat o structură de tip mafiot pentru a beneficia de credite nerambursabile de la Uniunea Europeană. Comisarii Gărzii Financiare spun că cei doi, Cristian Chişmorie, 30 de ani, şi Amadeus Saint Clair Chişmorie, 24 de ani, ambii domiciliaţi în localitatea Pâncota, au înfiinţat, între anii 2006 - 2009, mai multe firme pe numele lor sau în numele unor persoane tinere. Ei se află în prezent în Arad şi sunt cercetaţi în stare de libertate.

Două metode de fraudare

Anchetatorii spun că cei doi fraţi au organizat o structură de tip mafiot cu scopul de a beneficia de credite nerambursabile puse la dispoziţie de UE, precum şi de credite bancare pe termen lung, în valoare de peste 1 milion de euro, pe care în mod premeditat, nu le-au mai restituit.

Comisarii Gărzii Financiare spun că fraţii Chişmorie au folosit două metode de fraudare a fondurilor europene: fie prezentau înscrisuri cu date fictive referitoare la bunurile ce urmau să fie subvenţionate, în sensul că acestea ori nu existat, ori nu erau ale lor, ori supraevaluau valoarea acestor bunuri.

Prejudiciu de peste patru milioane de lei

„Prin activităţile desfăşurate, cei doi fraţi au prejudiciat bugetul consolidat al statului şi bugetul general al Comunităţilor Europene cu suma totală de 4.771.763 de lei”, spune Anton Pop, directorul Gărzii Financiare Arad.

Reprezentanţii Gărzii Financiare Arad spun că ancheta a început la solicitarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Instituţia a cerut verificarea activităţii desfăşurate de SC Beltex Farming SRL, SC Umbra lu Platon SRL, SC Zootehnic Construct SRL şi au dat exemplu cu această ocazie o operaţiune cu numerar, suspectă de spălare a banilor derulată de aceşti agenţi