Dosarul Forand Instal a ajuns la procurorii DIICOT, după ce timp de două luni s-a plimbat pe la Poliţie, Garda Financiară, DGA şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.
CITEŞTE ŞI:
Poliţişti suspectaţi de implicare într-un tun de un milion de euro
Ţeapă de aproape un milion de euro pentru zeci de firme
Procurorii ţin la sertar dosare penale cu pagube de milioane de euro făcute de clanurile romilor de mătase
Grupare de falsificatori de carduri de 40.000 de lei eliberată de procurori
Ţeapa Forand Instal, o firmă fantomă creată pentru a achiziţiona materiale de construcţii care erau apoi vândute sub preţul pieţei, a fost pasată de procurorii timişeni anchetatorilor Direcţiei de Investigaţie a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Timiş.
Mai mulţi poliţişti timişoreni sunt suspectaţi că au cumpărat materiale de construcţii de la firma Forand Instal, al cărei administrator este acuzat acum de zeci de patroni din întreaga ţară de ţepe în valoare de peste un milion de euro.
Societatea timişoreană Forand Instal a plătit cu bilete la ordin şi cecuri fără acoperire pentru materiale de construcţii achiziţionate de la aproape 70 de firme din întreaga ţară. „Până în acest moment la Serviciul de Investigare a Fraudelor au fost depuse peste 60 de plângeri penale de către reprezentanţii unor firme de construcţii din întreaga ţară”, a spus Marinela Apostolache, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Timiş.
