Said Baaklini, supranumit "regele sardinelor", a fost reținut de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală. Prejudiciul este de 22,5 milioane de euro.
UPDATE. Baaklini a fost audiat în această dimineață de către procurorii DIICOT, care au emis mandat de reținere pentru 24 de ore. În acest dosar a fost reținută și contabila omului de afaceri. Cei doi urmează a fi duși la Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile.
Anchetatorii au stabilit că liderul grupării, Said Baaklini (50 de ani), cetăţean libanez, ar fi folosit, direct sau prin persoane interpuse, mai multe firme din România, Bulgaria, Liban şi Panama, prin intermediul cărora ar fi creat circuite financiare fictive, făcând operaţiuni comerciale nereale, respectiv livrări intracomunitare, achiziţii şi revânzări de imobile sau alte bunuri, în principal motoare electrice, fără plata obligaţiilor către bugetul de stat.
Membrii grupării sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul produs de aceştia fiind estimat la aproximativ 22, 5 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA, a precizat DIICOT, într-un comunicat de presă.
Anchetatorii urmăresc destructurarea unui grup organizat format din 7 persoane, cetățeni români, libanezi și italieni.
TOP 3 RECOMANDĂRI EVZ.RO: „Procurorul” cu patru clase a stors de bani mai mulți creduli. ULUITOR, a reușit să adune peste 100.000 de euro din ÎNCHISOARE
Ponta: Unii fac opoziție de la Putere. Eu vreau solidaritate, asta e ideeaMénage à trois ucigător. Asasini plătiți pentru nevastă și amantă
Procurorii DIICOT au efectuat un număr de 16 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, la locuinţele membrilor grupării şi la sediile societăţilor comerciale controlate de către aceştia.
Said Baaklini este un controve
