Administratorul Romstrade, Nelu Iordache, a șantajat Guvernul. El făcea legea în Compania de Autostrăzi, unde i se scriau după dictare contractele pe bani publici. A dat iama în conturile bancare și a deturnat banii. Toate acestea se regăsesc în rechizitoriul prin care afaceristul a fost trimis în judecată. Sursa: RĂZVAN PETRESCU

Procurorii DNA au reţinut că, în intervalul iunie 2011 - noiembrie 2012, milionarul de carton a scos 79 milioane de lei din bancă sau din casieria Romstrade şi a completat nu mai puţin de 136 de dispoziţii de plată.

Aproape de fiecare dată, motivele invocate pentru aceste tranzacţii erau „achiziţie terenuri” sau „avans achiziţie terenuri”. Banii au fost ridicaţi în numerar.

Afaceri cu plata în avans

O altă tehnică de spălare a banilor, pusă la punct de Nelu Iordache, era practica aşa-numitelor antecontracte de vânzare - cumpărare de terenuri.

Schema era simplă. Prietenul său, Gheorghe Cruceru, îi promitea că o să-i vândă un teren în Adunaţii Copăceni. Imediat, Nelu Iordache îşi trimitea casiera sau alt funcţionar de încredere la bancă şi scotea milioane de lei, chipurile, pentru a face plata în avans către vânzătorul Cruceru. În realitate, banii au luat alte căi sau au fost folosiţi pentru plata datoriilor altor firme controlate de afacerist.

„De regulă eram contactată telefonic de către administratorul Iordache Nelu, care îmi solicita să vin la dânsul în birou sau îmi comunica chiar la telefon să completez un ordin de ridicare numerar pentru o anumită sumă şi destinaţia acesteia – achiziţie teren, diverse”, arată casiera acestuia, Daniela Dănilă, cea care a dat informaţii complete la DNA.

Uneori, ingineriile financiare ale patronului erau susţinute şi de funcţionarii bancari. Astfel, procurorii au descoperit că, pe 2 mai 2012, casiera Dănilă - omul său de încredere - a ridicat de la o bancă 9.600.000 de l