Trimis în judecată de către Direcţia Naţională Anticorupţie Suceava pentru fraude de peste două milioane de euro la Agenţia BRD din oraşul Gura Humorului, fostul director al unităţii bancare, Dănuţ Răzniceanu a fost condamnat de către Curtea de Apel Suceava la trei ani de închisoare cu suspendare.
Asta, după ce instanţa de fond, Judecătoria Gura Humorului, l-a condamnat iniţial pe Răzniceanu la un an şi şase luni cu suspendare.
Acuzaţiile: abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, instigare la infracţiunea de efectuarea de retrageri de numerar şi transferuri de fonduri prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare şi iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup infracţional.
Fraudele, susţin anchetatorii, s-au petrecut în perioada mai-decembrie 2008, când fostul director şi alţi angajaţi ai BRD Gura Humorului au au acordat/majorat succesiv 220 de credite de tip DAC (descoperit autorizat de cont) prin 528 de astfel de operaţiuni bancare în valoare de 7,18 milioane de lei pe convenţiile de salarii cu card ataşat încheiate cu mai multe firme.
Conturile mai multor firme din zona Gura Humorului au fost umflate cu sute de mii de lei, banii fiind viraţi fără să existe cerere scrisă a titularului de cont, adeverinţă de salariu, tabele cu salariaţii firmei la care aceştia sunt angajaţi şi copii ale actelor de identitate.
Acuzaţiile pentru care a fost judecat Răzniceanu nu se opresc aici. În septembrie-octombrie 2008, potrivit rechizitoriului DNA Suceava, directorul pe atunci al agenţiei de la Gura Humorului a deschis 21 de conturi conturi curente de salarii pe numele unor persoane fizice, fără cerere, autorizarea scrisă a acestora şi cu lipsa documentelor obligatorii, conturi care ulterior au fost utilizate pentru acordarea/majorarea a creditelor tip DAC.
