Poliţiştii Capitalei au făcut, astăzi, percheziţii în Bucureşti şi Turnu-Severin la sediul şi punctul de lucru ale unei societăţi de brokeraj. Doi acţionari sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul este estimat la aproximativ 400.000 de euro.
Anchetatorii bucureşteni au dat de urma unor tranzacţii efectuate de o firmă de brokeraj, din Turnu Severin, care a păcălit firme şi persoane fizice prin efectuarea unor tranzacţii fictive.
Poliţiştii Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au efectuat două percheziţii în Bucureşti şi Turnu-Severin în căutarea unor btrokeri suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul estimat până acum se ridică la aproximativ 400.000 de euro.
Acţiunea vizează activitatea unei societăţi de brokeraj cu sediul în Turnu-Severin şi punct de lucru în Bucureşti, în cadrul căreia funcţiona un call-center utilizat pentru atragerea de clienţi - persoane fizice şi juridice.
Prin intermediul acestui call-center din Capitală, potenţialilor clienţilor li se propunea intermedierea tranzacţiilor pe piaţa de capital, oferindu-li-se totodată şi servicii de administrare a sumelor investite.
Odată determinaţi să investească anumite sume de bani, prin intermediul unor site-uri clonate, clienţilor li se crea falsa impresie că tranzacţionează ei înşişi pe piaţa de capital.
Din cercetările realizate până în acest moment, a rezultat faptul că doi dintre acţionarii societăţii ar fi transferat în conturi off-shore anumite sume pe care le atrăgeau din tranzacţii. Aceste sume erau apoi reintroduse în circuitul financiar prin încheierea de contracte fictive pentru diverse servicii şi prin facturarea fictivă către alte societăţi off-shore.
De asemenea, a mai rezultat că cei doi, în calitate de asociaţi ai unei alte societăţ
