Nouă persoane din Strehaia, judeţul Mehedinţi, au fost reţinute până prezent de DIICOT, în urma descinderilor de duminică privind evaziunea fiscală şi spălarea de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 20 de milioane de euro.
Potrivit şefului SCCO Mehedinţi, subcomisar Petri Althamer, în urma audierilor, procurorul DIICOT a emis ordonanaţe de reţinere pe numele a nouă persoane din Strehaia, pentru formare de grup infracţional organizat, spălare de bani, fals, uz fals, evaziune fiscală şi încasări ilegale de TVA.
Între cele nouă persoane se află administratori ai unor firme de tip "fantomă", şoferi, precum şi contabila unei societăţi.
Avocatul celor nouă, Narcis Bordea, a declarat că la audieri clienţii săi au spus că afacerile lor sunt legale.
"Procurorii susţin că este vorba despre facturi fictive, de fapt s-ar fi emis facturi, dar nu s-ar fi făcut acele tranzacţii cu marfa respectivă, fier vechi. Firmele implicate în dosar sunt din Mehedinţi , Hunedoara, Deva şi Piteşti", a spus Bordea.
El a precizat că luni urmează să se stabilească dacă cele nouă persoane reţinute vor primi mandate de arestare pentru 29 de zile.
De asemenea, subcomisarul Petri Althamer a spus că audierile continuă şi la această oră, urmând ca în faţa procurorului să ajungă zece persoane din Hunedoara, trei din Timiş, patru din Cluj, şase din Strehaia şi una din Piteşti.
În urma celor 30 de percheziţii au fost ridicare înscrisuri ale societăţilor de tip "fantomă", peste 200.000 de lei, cinci maşini de lux, trei seifuri şi două arme de foc.
Anchetatorii au făcut, duminică, 30 de percheziţii domiciliare - 13 în localitatea Strehaia, nouă în judeţul Hunedoara, patru în municipiul Cluj, trei în municipiul Timişoara şi una în judetul Argeş - la membrii unui grup infracţional suspectaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi
