Comisarul sef al Garzii Financiare Paul Mustata crede ca aproape jumatate din economia judetului este subterana Ca peste tot in Romania si la Botosani exista oameni de afaceri reali si oameni de afaceri de carton. In timp ce afaceristii din prima categorie isi construiesc si devolta afacerea cu migala, pe cai legale, oamenii de afaceri de carton speculeaza cel mai potrivit moment pentru a se imbogati peste noapte. Dupa ce isi tepuisc partenerii de afaceri sau statul, acestia din urma renunta la firma vinzind-o. Schema era aplicata pina de curind doar in tara, insa recent ea s-a dezvoltat si la Botosani. Pentru a cistiga cit mai mult, patronii aleg mediul cel mai favorabil, cum ar fi cel al productiei sau comertului cu alcool, produse petroliere, tutun sau cafea, toate aceste produse fiind purtatoare de accize, a caror valoare este insemnata. Este suficienta numai o singura tranzactie pentru ca o firma fantoma sa obtina un profit de miliarde de lei, iar patronul sa se imbogateasca peste noapte. Dupa "tunul" dat, patronul isi vinde firma unei persoane straine, care de regula dispare si care lasa cu gura cascata atit firma cu care a avut relatii comerciale, cit si bugetul de stat. Un caz concret este cel al societatii comerciale Sebastian SRL Botosani, al carei obiect de activitate il reprezinta producerea si comercializarea bauturilor alcoolice. La sfirsitul anului trecut, firma Sebastian a vindut peste 300.000 de sticle de o jumatate de litru de alcool fara sa plateasca statului accize, provocind bugetului central un prejudiciu de peste trei miliarde de lei. In momentul in care comisarii Garzii Financiare au descoperit evaziunea si au incercat sa recupereze suma, firma Sebastian SRL isi schimbase deja proprietarul. Noul proprietar, un cetatean moldovean, disparuse din tara. Comisarul sef al Garzii Financiare, Paul Mustata, sustine ca astfel de inginerii financiare sin