Said Baaklini a fost deferit justiţiei de procurorii DNA, care îl acuză de evaziune fiscală prin rambursări ilegale de TVA şi evidenţierea în actele contabile a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, prejudiciul fiind de aproape 30 de milioane de euro.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) l-au deferit justiţiei pe Said Baaklini, asociat şi administrator al societăţii Libarom Agri, pe care îl acuză de iniţiere/constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi două fapte de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

Alături de acesta va fi judecată Florentina Silvia Băbucă, administratorul societăţii Business Solution Investments, acuzată de aderare la un grup infracţional organizat, două fapte de evaziune fiscală în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În rechizitoriul transmis instanţei de judecată, procurorii arată că Baaklini a iniţiat şi a constituit un grup infracţional organizat, la care a aderat Florentina Silvia Băbucă în calitate de administrator al Business Solution Investments, precum şi alte persoane, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale către stat şi de obţine fără drept sume de bani, cu titlu de rambursări TVA.

Baaklini, notează procurorii, a coordonat grupul prin acţiuni concrete constând în negocieri de contracte, înregistrarea documentelor contabile ale societăţilor Business Solution Investments, Mike Trading & Investment, Rhino Group Technology, prin intermediul Libarom Agri (societate în care avea calitatea de unic administrator/asociat) şi stabilirea sediului social/punctelor de lucru pentru toate societăţile la aceeaşi adresă.

Planul infracţional conceput de Baaklini, se arată în rechizitoriu, a vizat activităţi de evidenţiere în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază