Procurorii DNA au instituit sechestru asigurator asupra sumelor aflate in conturile bancare a 40 de societati comerciale si asupra a 50 de imobile apartinand persoanelor fizice cercetate in dosarul evaziunii fiscale de 50 de miliarde de euro si au confiscat bani si bijuterii la perchezitiile domiciliare efectuate in 160 de locatii care legatura cu cazul, anunta DNA, intr-un comunicat postat pe site-ul institutiei.
La solicitarea procurorilor DNA, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a admis propunerea de arestare preventiva pentru o perioada de 29 de zile fata de 16 inculpati: Moubarak Mahmous Sleiman, Masri Mahmoud Mohamed, Laurentiu Antonio Burlacu, Razvan Adrian Lungu, Abdul Mounim Al Zaid, Vasile Corbu, Georgian Radulescu, Florin Danila, Sorin Cristian Stefan, El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed, Rami Ghezari, El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Harbel si Adrian Saracutu, Angela Eugenia Nicolae si Daniel Nicolae.
12 inculpati nu au voie sa paraseasca tara 30 de zile: Camelia Sora, Georgeta Neagu, Petra Ghernezan, Ali A. Ali, Atef El Said Abd El Aziz El Keleini, Daher Orlando Emil, Mouhamed Kouli, Omar Hamid, Chraif Ali, Andrei Viorel Mardare, Zayed Hussein si Mihail Razvan Tiganila.
Patru dintre inculpati, respectiv Moubarak Mahmous Sleiman, Abdul Mounim, Ghaziri Rami si Zayed Hussein sunt cercetati penal si de catre procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti pentru fapte de acelasi gen savarsite in perioada mai 2010 - august 2012. Este vorba despre initierea sau constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani in modalitatea transferului de bunuri cunoscand ca provin din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri si al deducerii ilegale a TVA.
Astfel, afirma proc
