Procurorii DIICOT au audiat în acest caz 15 persoane, cetăţeni israelieni şi români, pe care le-au ridicat în urma unor percheziţii la locuinţele acestora din Bucureşti şi din localităţile Pantelimon, Voluntari, Măgurele şi Roşu din judeţul Ilfov, precum şi la sediul unui cabinet de avocatură.
La finalul audierilor au fost reţinuţi şapte dintre aceştia, procurorii urmând să ceară Curţii de Apel Bucureşti arestarea lor preventivă pentru 29 de zile.
Procurorii DIICOT au emis ordonanţe de reţinere pentru Shimon Efraim, Kastro Charli, Erlith Nehemia, Malka Zosef, Mihai Mila, Angela Olteanu şi Florin Păun, potrivit unor surse judiciare.
În anchetă este vizat şi Tolea Ciumac, însă acesta nu a fost găsit de procurori, au precizat sursele citate.
Printre cei care au fost audiaţi de procurori sunt şi doi medici esteticieni originari din Israel, unul fiind victimă, iar celălalt instigator la fapte cu violenţă. Unul dintre cei doi medici ar fi apelat la membrii grupării pentru a recupera o sumă de bani de la colegul său, context în care acesta a fost victima unor violenţe, fiind ameninţat în 5 august, potrivit surselor citate.
De asemenea, în luna august, o altă persoană a depus plângere în care a arătat că, după o neînţelegere cu fostul partener de afaceri, a fost contactat de membrii grupării, pe care îi cunoştea şi de care îi era frică. Acesta le-a spus anchetatorilor că le-a dat membrilor grupării o maşină, un ceas din aur şi bani, valoarea totală a prejudiciului ridicându-se la 100.000 de euro, au precizat sursele citate.
Tot în luna august, un bărbat a reclamat că, în martie, după ce a fost ademenit în locuinţa unuia dintre membrii grupării sub pretextul reparării unui sistem de supraveghere, a fost bătut şi obligat să dea 40.000 de euro, au mai arătat sursele judiciare.
Ancheta procurorilor DIICOT vizează un grup infracţion