» Departamentul pentru Lupta Antifrauda (DLAF) a efectuat anul trecut 103 controale cu privire la obtinerea, derularea si utilizarea fondurilor provenite din programele de asistenta financiara nerambursabila ale UE in perioada 2005-2007, se arata intr-un raport de activitate al DLAF.
In 56 de cazuri au fost constatate indicii de frauda, iar in 14 cazuri au fost identificate nereguli. Valoarea totala a proiectelor controlate a fost de aproximativ 200 de milioane euro, iar in perioada 2005-2007 DLAF a recuperat pe cale administrativa debite in cuantum de aproximativ 2,6 milioane euro, din care 700.000 de euro in 2007. Anul trecut numarul controalelor pe fondurile PHARE a crescut cu 20% fata de 2006 (58 de cazuri), iar pentru programul SAPARD (30 de cazuri) controalele s-au dublat.
Intre 2005 si 2007, DLAF a trimis DNA 121 de cazuri privind posibile fraude in obtinerea si utilizarea fondurilor comunitare. Dintre acestea, Parchetul a solutionat 53 de dosare. 30 de controale au fost confirmate prin trimiterea in judecata a persoanelor vinovate, procurorii emitand 20 de rechizitorii. Au mai fost doua cazuri care s-au solutionat cu scoaterea de sub urmarire penala, iar in 17 cazuri procurorii au dispus neinceperea urmaririi penale. Potrivit dosarelor penale intocmite de DNA, au fost trimise in judecata 39 de persoane, care risca pedepse de pana la 20 de ani de inchisoare.
Controalele efectuate de DLAF in anul 2007 au acoperit in mod uniform toate cele 8 regiuni de dezvoltare. Cea mai mare valoare a proiectelor controlate in perioada respectiva este aferenta Regiunii 2 Sud Est ( 47,330 milioane euro). In 2007 au fost recuperate integral debitele stabilite in 20 de cazuri, iar in alte cazuri debitele calculate au fost recuperate partial.
Principalele modalitati de fraudare identificate au fost: folosirea de documente justificative falsificate,
