UPDATE 17.30 Şase kilograme de aur, 27 de autoturisme de lux şi 70.000 de euro au fost ridicaţi de poliţişti, duminică, în urma percheziţiilor care au avut loc în localitatea Sinteşti din judeţul Ilfov, iar până în prezent cinci persoane au fost reţinute în acest caz, susţin surse din cadrul anchetatorilor. Cele cinci persoane urmează să fie prezentate Tribunalului Călăraşi cu propunere de arestare preventivă.
Zeci de percheziţii au loc, duminică dimineaţă, în Bucureşti şi în şase judeţe, printre care Ilfov, la persoane suspectate de fraude bancare, acţiunea fiind o continuare la dosarul Stan-Ruse, în care au fost făcute arestări în toamna lui 2012. Cele mai multe percheziţii au loc în localitatea Sinteşti, judeţul Ilfov.
Practic, acţiunea vizează un grup de persoane din Sinteşti, care dădea bani cu camătă, precum şi un alt grup - cel al persoanelor care se împrumutau. Acestea, pentru a înapoia banii cămătarilor, luau credite bancare cu acte false sau oferind garanţii imobiliare false, prejudiciind astfel băncile. DIICOT estimează prejudiciul la 15 milioane de euro, în timp ce Poliţia Română îl anunţă la 22 de milioane de euro.
Un număr de 38 de persoane sunt cercetate în cazul percheziţiilor făcute duminică la Sinteşti-Ilfov, fiind suspectate că au dat bani cu camătă, care erau recuperaţi ulterior din credite bancare obţinute cu acte falsificate, conform unui comunicat al DIICOT.
Membrii grupării au realizat o activitate infracţională conexă faptelor pentru care se efectuează cercetări în dosarul "Bancherilor", instrumentat tot de DIICOT, privind comiterea unor fraude bancare de proporţii, sub coordonarea liderilor Mihai Stan şi Ruse Daniel.
O parte din membrii grupării acordau împrumuturi percepând dobânzi cuprinse între 7 şi 40% pe lună, fără a declara organelor fiscale veniturile astfel realizate. Sumele de bani împrumutate şi
