Gruparea vizata in dosarul evaziunii fiscale cu un prejudiciu de peste 50 de milioane de euro a fost organizata de un om de afaceri de origine araba si favorizata de doi functionari din ANAF si Directia de Finante Publice Ialomita, care se numara printre cei 29 de inculpati, potrivit unui comunicat al DNA, citat de Mediafax.
Directia Nationala Anticoruptie (DNA) arata ca membrii gruparii au derulat "operatiuni comerciale triunghiulare scriptice", adica marfurile, in realitate, erau valorificate fara forme legale pe piata interna, cu eludarea legislatiei privind obligatiile fiscale generate de TVA, impozit pe profit.
"Reusita fraudei fiscale a fost posibila datorita masurilor de precautie folosite si sprijinului functionarilor fiscali ai statului roman, ai organelor de urmarire penala", sustin anchetatorii.
Moubarak Mahmoud Sleiman, cetatean de origine araba, a fost identificat de anchetatori drept liderul gruparii.
"Inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, asociat unic si administrator al SC Sam Plus International SRL Bucuresti, a fost principalul organizator al grupului infractional la care au aderat persoane interpuse, respectiv o parte dintre inculpatii din prezenta cauza, implicati in infiintarea firmelor fantoma, coordonarea operatiunilor si reprezentarea firmelor, inclusiv cu ocazia controalelor fiscale", precizeaza DNA.
Din probele stranse de anchetatori rezulta faptul ca Mahmoud Sleiman a fost sprijinit in derularea afacerilor ilegale de catre varul sau, Masri Mohamed Mahmoud, care coordona direct activitatea gruparii infractionale in momentul in care liderul retelei nu se afla pe teritoriul Romaniei. Tot varul liderului ar fi mentinut legatura si i-ar fi indrumat pe inculpatii care erau subordonati direct lui Moubarak Mahmoud Sleiman in cadrul retelei infractionale. Din aceasta categorie fac parte, spun proc
