Directorul executiv şi directorul adjunct al Băncii Transilvania din Oradea au fost arestaţi în cursul zile de azi, pentru zece zile, de către Tribunalul Bucureşti. Ana Lucia Pojoca şi Mircea Romeo Oanţă, sunt acuzaţi de favorizarea infractorilor şi abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

Directorii Băncii Transilvania au fost reţinuţi în cursul zilei de miercuri, de căt Poliţia Capitalei, în cadrul unei anchete care urmăreşte destructurarea unei grupări acuzată de un prejudiciu de aproximativ 500.000 euro. Potrivit Parchetului Tribunalului Bucureşti, în cursul zilei de miercuri a fost declanşată o acţiune ce constă în efectuarea a 17 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Argeş, Prahova şi Ilfov, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în vederea probării activităţii infracţionale a membrilor unei grupări specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 500.000 euro. "În cursul lunii iunie 2012, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus începerea urmăririi penale faţă de 18 persoane sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, în perioada 2010-2011. Activitatea infracţională a constat în diminuarea obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat, prin înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale. Veniturile obţinute din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost introduse în circuite financiare succesive fictive apte să asigure reintroducerea sumelor de bani în conturi personale sau ale unor societăţi comerciale. Cercetările au fost efectuate cu sprijinul ofiţerilor din cadrul Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Fraudelor, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, Direcţia