Elvetia a blocat fonduri in valoare de 600 milioane de franci si a inculpat sapte persoane care ar fi implicate in preluarea ilegala a uneia dintre cele mai mari companii energetice din Cehia, a carei denumire nu a fost facuta publica, potrivit Nasdaq.com.
Potrivit paginii electronice a Washington Post, aceasta companie ar fi Mostecka Uhelna Spolecnost.
Dupa sase ani de investigatii, procurorii elvetieni sustin ca au suficiente probe pentru a ii inculpa pe directorii acestei companii, care "au infiintat o structura deosebit de complexa in diferite tari, inclusiv in Elvetia, in scopul de a deturna activele companiei in scopuri private".
Aceasta a permis ca persoanele inculpate sa preia compania "fara a plati un cent".
O parte semnificativa a activelor firmei au fost transferate in Elvetia pentru a fi supuse unei operatii de spalare de fonduri, au mai aratat procurorii. Acestia au identificat 100 de conturi care ar avea legatura cu acest caz si, ca masura de precautie, au blocat 600 milioane de franci.
Procuratura din Elvetia a deschis aceasta ancheta in anul 2005. Elvetia a blocat fonduri in valoare de 600 milioane de franci si a inculpat sapte persoane care ar fi implicate in preluarea ilegala a uneia dintre cele mai mari companii energetice din Cehia, a carei denumire nu a fost facuta publica, potrivit Nasdaq.com.
Potrivit paginii electronice a Washington Post, aceasta companie ar fi Mostecka Uhelna Spolecnost.
Dupa sase ani de investigatii, procurorii elvetieni sustin ca au suficiente probe pentru a ii inculpa pe directorii acestei companii, care "au infiintat o structura deosebit de complexa in diferite tari, inclusiv in Elvetia, in scopul de a deturna activele companiei in scopuri private".
Aceasta a permis ca persoanele inculpate sa preia compania "fara a plati un cent". @N_P
