Dosarul în care oamenii de afaceri Valerică Ţimbău, Cornel Ghemuleţ şi israelianul Al Joulani Yousef Sobhi au fost acuzaţi de înşelăciune va fi judecat, în apel, de Curtea de Apel Constanţa. Iniţial, dosarul a ajuns pe rolul Curţii de Apel Galaţi, în a cărei rază teritorială se află Tribunalul Vrancea, care a judecat fondul cauzei, în martie anul trecut. S-a făcut apel în cauză, iar Valerică Ţimbău şi cetăţeanul israelian au formulat cereri de strămutare, care s-au judecat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). „Admite cererea formulată de petentul Ţimbău Valerică privind strămutarea judecării cauzei ce formează obiectul dosarului nr.4433/91/2010 al Curţii de Apel Galaţi. Strămută judecarea cauzei de la Curtea de Apel Galaţi la Curtea de Apel Constanţa. Menţine actele îndeplinite“, se arată în decizie.

Instanţa de fond, respectiv Tribunalul Vrancea, i-a găsit vinovaţi pe cei trei inculpaţi şi i-a condamnat la câte zece ani de închisoare pentru constituire de grup infracţional organizat, în cadrul căruia ar fi înşelat zeci de firme cu materiale de construcţii. O perioadă, toţi inculpaţii au fost în arest. În prezent doar israelianul se află în stare de detenţie, fiind încarcerat în altă cauză.

Dosarul de urmărire penală a fost instrumentat de procurorii DIICOT Vrancea şi a fost trimis instanţei de judecată în 2008. Ulterior, a fost conexată şi o altă cauză, care se referea la acelaşi gen de infracţiuni comise în aceeaşi perioadă. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi prejudiciat 40 de societăţi comerciale cu materiale de construcţii. Gruparea înfiinţa societăţi comerciale pe numele unor persoane fără posibilităţi materiale, aşa numitele „săgeţi“, cu ajutorul cărora cumpăra diferite produse, în special materiale de construcţii, pe care nu le mai achita ori se folosea de instrumente de plată fără acoperire. Pentru a fi cât mai credibili, membri