Administratorul unei firme ieşene, Ferdinand Stănescu, a fost reţinut, joi, de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), pentru evaziune fiscală şi fals, acuzatul mai fiind judecat într-un dosar pentru complicitate la fraudă, potrivit Mediafax.
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi efectuează cercetări penale faţă de inculpatul Ferdinand Stănescu, administrator şi asociat unic la SC "ALMA-BEST BUSINESS" SRL, pentru infracţiunile de evaziune fiscală, în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Potrivit DNA, în perioada 2009 - 2010, inculpatul Stănescu Ferdinand, în calitate de administrator şi asociat unic la SC "ALMA-BEST BUSINESS" SRL, a evidenţiat în actele contabile ale firmei cheltuieli fictive efectuate în contul unor societăţi comerciale radiate, aflate temporar în inactivitate, care nu funcţionează la sediul social declarat sau care nu au fost implicate în tranzacţiile consemnate în acte.
În această modalitate, societatea administrată de inculpatul
În cauză se efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane.
Inculpatului i s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală. La data de 9 februarie 2012, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea acestuia pe o perioadă de 24 de ore, urmând a fi prezentat Tribunalului Iaşi cu propunere de arestare preventivă pe termen de 29 de zile.
În decembrie 2011, într-un alt dosar instrumentat de procurorii anticorupţie ieşeni, patru inculpaţi au fost deferiţi justiţiei pentru o evaziune fiscală de 4.310.385 de lei. Dumitru Catargiu, asociat unic şi administrator al unei firme, şi Ioan Stănescu sunt judecaţi pentru evaziune fiscală, după ce, în anii 2008 şi 2009, ar fi livrat mărfuri de la firma primului dintre ei către alte companii fără a de
