Bucuresti. Romania. 9 februarie 2009. Formalitatile de infiintare sunt indeplinite si compania primeste autorizarea de functionare. Numele: Laveco Tax Consult SRL. Zece luni mai tarziu, se va schimba in Lamark Tax Planning Consult. Obiectul de activitate: "consultanta pentru afaceri si management". In practica, livreaza, la nivel regional, conturi offshore, firme internationale (IBC) si servicii de protectie a identitatii. Sediul operativ este pe Bulevardul Nicolae Titulescu, in Piata Victoriei, exact in biroul in care Kiss Laszlo Gyorgy acorda consultatii. Chiar daca nu figureaza direct in documentele societatii, avocatul offshore conduce afacerea. Oficial, SRL-ul bucurestean este controlat efectiv de Laveco Group Limited - o companie din Noua Zeelanda care detine 90% din participatii. Restul de 10% e trecut pe numele secretarei lui Kiss, Mariana Iordachescu.
Citeste restul episoadelor din investigatia OCCRP:
ORGANIZED CRIME, INC. Bine ati venit in Industria Serviciilor pentru Crima Organizata
INCOGNITO: Kiss, "maestrul offshore"
VIDEO / FOTOGALERIE Kiss, in spatele gratiilor
Celula din Ruse
Manualul "oamenilor invizibili"
Accesul la informatii, "pericol extrem" in Seychelles
PKK si politicieni romani sub cupola offshore
Delaware, paradisul fiscal din Statele Unite
Ucraina se muta in paradisuri fiscale
Offshore-ul actionar din Noua Zeelanda este inregistrat in Auckland, 369 Queen Street - o adresa care, in mai putin de un an, va intra in atentia serviciilor de informatii occidentale. Firma subsidiara din Romania este administrata de Lu Zhang, o chinezoiaca naturalizata in Noua Zeelanda. Potrivit documentelor de constituire a SRL-ului, administratorul Lu Zang are mandat cu puteri nelimitate, valabil patru ani, pana in febr
