Majoritatea dosarelor grele de returnări ilegale de TVA din ultimii ani sunt încă pe masa magistraţilor, în faza de cercetări, iar cei implicaţi în restituirile ilegale de TVA îşi văd în continuare de afaceri. Condamnările în cazurile de returnări ilegale de TVA obţinute de o mulţime de aşa-zişi oameni de afaceri de la DGFP Dolj se pot număra pe degete. Condamnări au fost însă în dosarele mai „subţiri“, în care nu sunt implicate nume mari. Majoritatea dosarelor sunt încă pe rol la Tribunalul Dolj, în faza de cercetare judecătorească, judecarea acestora fiind tergiversată prin fel de fel de tertipuri avocăţeşti. Între timp, numele „grele“ din aceste dosare sunt libere, după ce au stat ceva timp în arest. Mai mult, unul din puţinii condamnaţi pentru returnare ilegală de TVA este şi el liber, fiind „plecat“ din ţară.

„În faza de cercetare judecătorească“ Procurorii Biroului Teritorial Dolj al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au dispus la jumătatea anului trecut trimiterea în judecată a omului de afaceri doljean Constantin Dîlgoci şi a încă patru persoane. Cei cinci sunt acuzaţi de obţinerea de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj a două restituiri ilegale de TVA, totalizând circa 6,6 miliarde de lei vechi, fapte care constituie, în viziunea procurorilor, infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi constituire de grup criminal organizat. Samir Sprânceană şi încă zece inculpaţi în acelaşi dosar au fost trimişi în judecată în aceeaşi perioadă de procurorii DIICOT, pentru că au beneficiat de returnări ilegale de TVA de circa 660 de miliarde de lei vechi, fiind acuzaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală, spălare de bani, fals, uz de fals şi de constituire a unui grup de crimă organizată. „Aceste două dosare sunt pe rol la Tribu