Libanezul El Khalil Jihad, cel care administrează moşia Ioanei Băsescu de la Călăraşi, a fost pus sub acuzare de procurorii DIICOT pentru spălare de bani, evaziune fiscală şi contrabandă. De asemenea, Jihad are interdicţie de a părăsi ţara.
Potrivit procurorilor de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi terorism (DIICOT), firmele conduse de El Khalil ar fi realizat, în perioada 2010-2011, exporturi masive de cereale în ţări din afara UE.
Acesta susţinea că cerealele erau produse în România şi primeau astfel deduceri de TVA, în timp ce marfa era adusă din Liban şi Turcia.
DIICOT estima prejudiciul cauzat statului la 30 de milioane de euro.
Presa a relatat că libanezul care administrează terenul Ioanei Băsescu era un apropiat al lui Omar Hayssam.
Preşedintele Traian Băsescu a cumpărat, prin intermediul fiicei sale, Ioana, 290 de hectare de teren arabil, în judeţul Călăraşi. Terenul, compact, se află pe raza localităţii Nana.
Ioana Băsescu a plătit cash aproape 300.000 de euro şi a mai luat de la bancă un credit de un milion de euro.
Cel care l-a sfătuit pe preşedinte să cumpere terenul şi s-a ocupat de tranzacţie a fost chiar consilierul său, Adrian Rădulescu.
Citeşte mai multe despre: Traian Basescu mosie traian basescu teren traian basescu Ioana Basescu teren ioana basescu El Khalil Jihad
Libanezul El Khalil Jihad, cel care administrează moşia Ioanei Băsescu de la Călăraşi, a fost pus sub acuzare de procurorii DIICOT pentru spălare de bani, evaziune fiscală şi contrabandă. De asemenea, Jihad are interdicţie de a părăsi ţara.
Potrivit procurorilor de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi terorism (DIICOT), firmele conduse de El Khalil ar fi realizat, în per
